• Vereenvoudigt KYC-controles door ze toe te voegen aan het kredietrapport van de gebruiker;
• Maakt KYC en risicobeheer begrijpelijk voor alle werknemers, zodat compliance een gedeelde verantwoordelijkheid is;
• Identificeert AML-risico's in een vroeg stadium (voordat u met een bedrijf in zee gaat) en bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld in plaats van te wachten tot de onboardingfase om KYC te screenen;
• Teams met te weinig middelen kunnen zich concentreren op controles met een hoog risico in plaats van alle namen handmatig te screenen. Door dit te doen kan een bedrijf tot 80% van zijn tijd besparen door zich te concentreren op gebieden waar er potentiële problemen zijn;
• Levert tientallen jaren ervaring met compliance out-of-the-box (de vooraf gedefinieerde regels zijn wat de meeste grote instellingen gebruiken om hun screening te automatiseren).