De rechtspersoon, de huidige bestuurders en de UBO of Ultimate Holding Company worden gescreend op de volgende risicocategorieën:
- Sanctielijsten (OFAC, HMT, EU, VN en nog veel meer)
- Handhavingslijsten (landspecifieke wetshandhavingsinstanties)
- PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) - om omkoping en corruptie tegen te gaan.
- Negatieve media - specifiek nieuws met betrekking tot antiwitwasmisdrijven die reputatieschade kunnen veroorzaken.