Compliance Alerts zijn toegevoegd aan onze bedrijfsrapporten om de gebruiker te laten zien of een bedrijf een mogelijke hit heeft op een sanctie- of handhav...

Veel van onze klanten maken zich zorgen over ongewild zakendoen met gesanctioneerde Russische entiteiten, aangezien deze regelgeving niet alleen financiële ...

De functie Compliance Alerts voert een realtime fuzzy search uit op de naam van de entiteit en de belangrijkste partijen in het rapport tegen verschillende ...

Compliance Alerts geven gebruikers aan waar ze hun diepgaande controle op moeten richten. Afhankelijk van het compliancebeleid van de gebruiker, als er geen...

De zoekcriteria die worden gebruikt om de Compliance Alerts in het bedrijfsinformatierapport te genereren en de resultaten van Protect wanneer u op de Alert...

Compliance Alerts zijn toegevoegd aan onze bedrijfsinformatierapporten om de gebruiker te laten zien of een bedrijf een mogelijke hit heeft op een sanctie- ...

Vereenvoudigt KYC-controles door ze toe te voegen aan het kredietrapport van de gebruiker; Maakt KYC en risicobeheer begrijpelijk voor alle werknemers, zo...

Wij bevelen aan dat de gebruiker controles uitvoert in overeenstemming met diens eigen risicobereidheid. De gebruiker moet dus het aantal credits behouden d...

Customer/supplier/partner due diligence omvat het regelmatig controleren van een entiteit/directeur/UBO aan de hand van de vereisten van het land van de geb...

Wij zijn allemaal verplicht om de klanten, leveranciers en partners waarmee wij zaken doen te kennen. Het kan blijken dat de gebruiker zaken doet met een kl...