AML (Anti Money Laundering)

Wat is witwassen?
Witwassen is het process waarmee criminelen proberen om de opbrengsten van hun criminele activiteiten legitiem te laten lijken, met geen duidelijke verbande...
Do, 29 Sep, 2022 om 12:17 PM
Wat is elektronische verificatie?
Om fraude en witwassen van geld te voorkomen is het belangrijk om personen die financiële transacties verrichten te verifiëren. Vroeger werd vertrouwd op be...
Do, 29 Sep, 2022 om 12:18 PM
Als er standaard kopieën van paspoorten en rijbewijzen door ons worden verzameld, waarom moet ik dan de rest checken?
Elektronische verificatie kan een groter aantal gegevens controleren, waardoor u een grondiger kennis krijgt van uw cliënt (KYC - Know Your Customer). Boven...
Do, 29 Sep, 2022 om 12:26 PM