Witwassen is het process waarmee criminelen proberen om de opbrengsten van hun criminele activiteiten legitiem te laten lijken, met geen duidelijke verbande...

Om fraude en witwassen van geld te voorkomen is het belangrijk om personen die financiële transacties verrichten te verifiëren. Vroeger werd vertrouwd op be...

Elektronische verificatie kan een groter aantal gegevens controleren, waardoor u een grondiger kennis krijgt van uw cliënt (KYC - Know Your Customer). Boven...