Witwassen is het process waarmee criminelen proberen om de opbrengsten van hun criminele activiteiten legitiem te laten lijken, met geen duidelijke verbande...

Om fraude en witwassen van geld te voorkomen is het belangrijk om personen die financiële transacties verrichten te verifiëren. Vroeger werd vertrouwd op be...

Elektronische verificatie kan een groter aantal gegevens controleren, waardoor u een grondiger kennis krijgt van uw cliënt (KYC - Know Your Customer). Boven...

Via het GraydonCreditsafe Accelerator-platform heeft u toegang tot het complianceplatform KYC Protect.  * Download de onderstaande gebruikershandleiding...

Klik op de onderstaande links voor een korte demonstratie van de functionaliteiten van KYC Protect. De demonstraties zijn op dit moment alleen beschikbaar i...

Screeningrapporten zijn van groot belang voor het naleven van regelgeving, bieden een duidelijke audittrail en ondersteunen je bij het uitvoeren van due dil...

Op het tabblad Individuen/Belangrijke Partijen/UBO’s is er een nieuwe optie “Filteren op geboortedatum” beschikbaar (standaard staat deze uit). Wanneer je d...

Auditrapporten kunnen nu direct worden aangevraagd binnen KYC Protect, waardoor u uitgebreide inzichten krijgt om de naleving te monitoren en eenvoudig de v...

Met onze nieuwe meldingenfunctie kun je nu in één oogopslag zien welk teamlid aan een case is gekoppeld. Deze verbetering zorgt ervoor dat de eigenaarschap ...

De gebruikershandleiding voor KYC Protect kunt u eenvoudig downloaden via het Creditsafe-platform. U vindt deze handleiding door naar het KYC Protect-produc...