De functie Compliance Alerts voert een realtime fuzzy search uit op de naam van de entiteit en de belangrijkste partijen in het rapport tegen verschillende ...

Compliance Alerts geven gebruikers aan waar ze hun diepgaande controle op moeten richten. Afhankelijk van het compliancebeleid van de gebruiker, als er geen...

Compliance Alerts zijn toegevoegd aan onze bedrijfsinformatierapporten om de gebruiker te laten zien of een bedrijf een mogelijke hit heeft op een sanctie- ...

Vereenvoudigt KYC-controles door ze toe te voegen aan het kredietrapport van de gebruiker; Maakt KYC en risicobeheer begrijpelijk voor alle werknemers, zo...

Wij bevelen aan dat de gebruiker controles uitvoert in overeenstemming met diens eigen risicobereidheid. De gebruiker moet dus het aantal credits behouden d...

Customer/supplier/partner due diligence omvat het regelmatig controleren van een entiteit/directeur/UBO aan de hand van de vereisten van het land van de geb...

Wij zijn allemaal verplicht om de klanten, leveranciers en partners waarmee wij zaken doen te kennen. Het kan blijken dat de gebruiker zaken doet met een kl...

De rechtspersoon, de huidige bestuurders en de UBO of Ultimate Holding Company worden gescreend op de volgende risicocategorieën: Sanctielijsten (OFAC,...

Compliance Alerts zijn momenteel niet beschikbaar in onze internationale monitoringstool voor kredietrapporten van bedrijven. U kunt echter het bedrijf ...

Nee. Een Compliance Alert heeft geen directe of indirecte impact op de risicoscore, internationale score of kredietlimiet van een bedrijf. Een Compliance Al...